Binance CZ pagou fiança de US$ 175 milhões após se declarar culpado

O fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), teve que pagar fiança de US$ 175 milhões para garantir sua liberdade após se declarar culpado de várias acusações nos Estados Unidos.

Conforme noticiado pelo CriptoFácil, CZ deixou o cargo de CEO como parte de um acordo para encerrar as investigações anti-câmbio nos Estados Unidos. O acordo também inclui um pagamento de US$ ,3 bilhões da Binance. De acordo com o processo judicial, CZ se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário do estado.

Isso ocorre depois que as autoridades federais disseram que ele encorajou a Binance a permitir que os clientes dos EUA usassem a plataforma sem as devidas verificações de Know Your Customer (KYC) ou de combate à lavagem de dinheiro. CZ deve comparecer a uma audiência marcada para 23 de fevereiro de 202 . Além do valor da fiança, o ex-CEO da Binance também investirá US$ 15 milhões em uma conta de investimento de US$ 15 milhões para o escritório americano de advocacia empresarial e contencioso Davis Wright Tremaine. Além disso, o título exige dois fiadores, que devem prometer US$ 250.000 e US$ 100.000. República Tcheca depois de deixar a Binance.

Como parte do acordo de libertação, CZ não infringirá a lei, não abordará testemunhas ou vítimas, nem consumirá substâncias controladas. Esses termos são comuns para fianças. Além disso, o fundador da Binance pode até deixar os Estados Unidos.

No entanto, você deverá retornar ao país 1 dias antes da data do julgamento. CZ concordou em ficar em Seattle até segunda-feira, 27 de novembro. O ex-CEO da Binance pode pegar até 10 anos de prisão, prisão e multa de US$ 250.000 se não comparecer ao tribunal em fevereiro de 202 , conforme estipulado na fiança. Num acordo com as autoridades dos EUA, a Binance concordou em pagar uma multa de mil milhões de dólares e permitir que as entidades monitorizem as suas atividades durante os próximos cinco anos.

Ao mesmo tempo, CZ concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões. Além do DOJ, o acordo inclui a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC). As retiradas da Binance aumentaram significativamente após a notícia de que seu fundador se declarou culpado de acusações criminais nos Estados Unidos. Dados da plataforma DeFi Llama mostram que as saídas da Binance ultrapassaram US$ 1 bilhão em apenas 2 horas. Em comparação, a saída líquida da bolsa em 7 dias foi de US$ 703,1 milhões.